Comité de control social da luz verde a la gestión de la JDN en 2019

Cumpliendo a cabalidad con el mandato que está consagrado en nuestros estatutos, el documento que reglamenta el funcionamiento de nuestra UNIÓN, la JDN convocó al COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, los días 2 y 3 de marzo de 2020. El fin de la convocatoria es auditar, es decir, revisar que las actuaciones de la Junta Directiva Nacional se ajusten a lo que ordenan los estatutos y a lo que estipula la Asamblea Nacional de Delegados.

Las actuaciones de nuestra JDN, recibieron una vez más el aval del comité, es decir, dieron luz verde a la gestión que esta desarrolló en 2019 en todos sus aspectos y uno de los más importantes a tener en cuenta, encontró que la gestión presupuestaria ha sido manejada con transparencia e idoneidad.

Este es un motivo más para sentir orgullo por nuestra UNIÓN, porque sabemos que los recursos y el esfuerzo de todas y todos, está siendo bien usado y bien direccionado.

Agradecemos a las compañeras y compañeros del comité de control social por su diligencia, seriedad y compromiso con la organización.

A continuación, transcribimos el acta emitida por el comité de control social en este 2020, sobre las actuaciones de la JDN en 2019.

Cali, Colombia 03 de Marzo de 2020

REFERENCIA: INFORME COMITÉ CONTROL SOCIAL

Es deber y labor del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL estar vigilante de los resultados sociales y procedimientos efectuados de acuerdo con la misión, visión, normas legales, estatutos y reglamentos de la UNION DE TRABAJADORES  Y TRABAJADORAS  DEL COMERCIO EN COLOMBIA.

Dando cumplimiento a los estatutos de la UNION DE TRABAJADORES  Y TRABAJADORAS DEL COMERCIO EN COLOMBIA, CAPITULO VI, ARTICULO 49, se reunieron los integrantes del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL los días  02 y 03 de Marzo de 2020 en la ciudad de Cali, en presencia de la señora Amely Correa Vivas, Contadora Pública de la UNION, con el fin de dar inicio al proceso de auditoría y evaluación de los procesos y actuaciones llevadas a cabo por la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNION,  las SUB DIRECTIVAS REGIONALES y a los diferentes DELEGADOS y REPRESENTANTES DE TIENDA que se extienden a lo largo y ancho del país.

PARTICIPACION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Durante la ejecución de sus labores en el periodo correspondiente al año 2019, el comité como órgano de control asistió y participo de la auditoria que se realizo a la UNION, llevado a cabo el procedimiento aquí detallado y encontrando los siguientes resultados mencionados a continuación:

• Realizamos una Inspección del archivo físico.
• Revisión Mes a Mes de toda la Documentación, facturación, legalización y soportes de gastos.
• Auditoria de facturas, pagos, soportes y legalizaciones.
• Inspección de los Extractos y de documentos bancarios de la cuenta de la UNION, documentación Legal y pago de impuestos.
• Verificación de pagos, ingresos y egresos efectuados desde la cuenta Bancaria del SINDICATO DE LA UNION.
• Análisis de las facturas, recibos, cuentas de cobro y recibos de caja menor.
• Discusión  y evaluación de la documentación en compañía La Contadora Publica De La Unión Sra. Amely Correa.
• Comparación y verificación de los formatos de legalización.
• Discusión de las evidencias y notas encontradas.
• Elaboración de informe con concepto y sugerencias.

Posterior al proceso de revisión que ejecuto el COMITÉ DE CONTROL  SOCIAL  nos permitimos presentar a ustedes el siguiente concepto:

–  La Unión  de Trabajadores y Trabajadoras de Grandes superficies del Comercio en Colombia como entidad sin ánimo de lucro se encuentra al día con todas las obligaciones fiscales y tributarias exigidas por la Dian  y demás órganos de vigilancia y control, dentro de las cuales se encuentran:

• Retención en la fuente.
• Reporte de medios magnéticos e información exógena.
• Declaración de ingresos y patrimonio.

– Las actuaciones de la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNION se ajustan a las prescripciones de los estatutos y definiciones políticas y operativas emanadas en la ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS y a las definidas en la normatividad contable, financiera y tributaria colombiana vigente.

–  Que se Cumplió    con    los    valores    de UNIDAD,  E IGUALDAD   en    el  otorgamiento    de    los    beneficios,   teniendo    en    cuenta    la    equidad,    la  Transparencia,  la Responsabilidad y  el  Respeto.

Por tal motivo resaltamos la labor realizada por LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNION en cabeza de su presidente la señora Luz Marina Díaz Jiménez, puesto que la información encontrada fue hallada de conformidad con las normas legales vigentes mostrando transparencia y veracidad en las operaciones registradas en los libros y actos de los administradores de la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNION  y de las diferentes subdirectivas a nivel nacional.

RECOMENDACIONES

Siguiendo con el proceso y aplicación de la normatividad colombiana y la constante actualización de los software y normas contables tales como la aplicación de las NIIF –Normas Internacionales de la Información Financiera – queremos hacer las siguientes recomendaciones꞉

• Continuar con el compromiso adquirido el año anterior con el respectivo soporte y legalización de los gastos a tiempo, el cual se estableció en un plazo máximo de 7 días para la legalización de los recursos suministrados.
• Los soportes de legalización y formatos de solicitud de gastos o recursos deben estar diligenciados en su TOTALIDAD y deben ir acompañados por los respectivos soportes y firmas.
• Los soportes deben ir acompañados por el recibo original y su respectiva copia.
• Continuar con el Registro único tributario para la expedición individual del R.U.T  que se expide en la DIAN.
• La persona que solicite y reciba un auxilio por꞉

• CALAMIDAD DOMESTICA.
• CALAMIDAD POR ENFERMEDAD O SALUD.
• CALAMIDAD POR MUERTE.
• OTRAS CALAMIDADES.

Deberá presentar los respectivos formatos de solicitud y soporte acompañados del RUT.

• Las legalizaciones deben hacerse dentro de los plazos y fechas estipuladas por la UNION, pues quien no cumpla a cabalidad con el procedimiento deberán acarrear con las sanciones o multas que sean generadas por su responsabilidad.
• Los soportes de legalización deben estar claros, legibles y en condiciones optimas para su presentación, registro y archivo.

Para constancia se firma a los 03 días del mes de  Marzo de 2020 por el COMITÉ DE CONTROL SOCIAL UNION.

Cordialmente,

William Enrique Jiménez Vargas                                         María Ángela Lenis Arana

Región Bogotá                                                                           Región Occidente

Hernando Carvajal Vera                                                      José Manuel Díaz Severiche

Región Oriente                                                                         Región Costa

Diana María Álvarez

Región Eje cafetero

Observadores꞉

Rodrigo López Herrera          Tesorero, Subdirectiva Riohacha

Carlos Tovar Macías              Relaciones Laborales, Bogotá

Nora Elena  Suarez                Secretaria de educación Unión